عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماع مجلس الإدارة في مقر شركة المملكة القابضة والجمعية العمومية العادية في فندق الفورسيزونز Four Seasons بالرياض.
وقد حضر الجمعية كل من سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كل من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية وعضو لجنة الاستثمار، والمهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية وعضو لجنة الاستثمار، والأستاذ سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية ولجنة الاستثمار، والأستاذ شادي صنبر المدير التنفيذي والمدير المالي لشركة المملكة القابضة وعضو لجنة الاستثمار، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والذي تضمن كل من الدكتور خالد السحيم والأستاذ طاهر عقيل والمهندسة رشا الهوشان بالإضافة قد وكل عضو مجلس الإدارة الاستاذ صالح الصقري سمو رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.
كما حضر الاجتماع من شركة المملكة القابضة كل من الأستاذ محمد فهمي سليمان نائب المدير المالي والأستاذ ياسر السلمان المدير التنفيذي المساعد للإدارة المالية. كما حضر الاجتماع ممثلين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
وعلّق الأمير الوليد: ”شركة المملكة القابضة تدخل عام 2013 بقوة وسنستمر بتوزيع الأرباح”.
ووافق مجلس الادارة ومساهمي شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية الخامسة التي تضمنت البنود التالية:
الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2012 (التصويت 99.9%)
التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2012 (التصويت 99.9%)
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012 الى 31/12/2012 (التصويت 99.9%)
اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. (التصويت 99.9%)
المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2012 والبالغة 550.3 مليون ريال. (التصويت 100%)
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين. (التصويت 99.9%)
